W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania.
Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji.
Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Kraje trzecie wysokiego ryzyka na 25.10.2021 r. to:
* Afganistan * Albania
* Bahamy * Barbados
* Botswana * Burkina Faso
* Filipiny * Ghana
* Haiti * Irak
* Iran * Jamajka
* Jemen * Kajmany
* Kambodża * Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
* Kuba * Maroko
* Mauritius * Mjanma/Birma
* Myanmar * Nikaragua
* Pakistan * Panama
* Senegal * Sudan Południowy
* Syria * Trynidad i Tobago
* Uganda * Zimbabwe
* Vanuatu